Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți luni, 21 septembrie, pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, după cinci percheziții desfășurate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Georgescu fusese oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde a avut loc una dintre percheziții, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.
DIICOT a anunțat că cei doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, sunt cercetați împreună cu un cetățean italian de 56 de ani pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii susțin că grupul ar fi acționat din septembrie 2021 în România și Regatul Unit, prezentându-se drept oameni de afaceri cu acces la finanțări bancare.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, două pașapoarte și o legitimație care urmează să fie expertizate, existând suspiciunea că sunt false, precum și dispozitive de stocare a datelor.
Finanțarea promisă și transferurile de peste un milion de euro
Potrivit procurorilor, o persoană vătămată ar fi fost determinată să creadă că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro de la o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții. În acest context, ar fi transferat peste 1 milion de euro.
Ulterior, persoanei i s-ar fi spus că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro dacă depune o garanție suplimentară. Procurorii susțin că a fost transferată încă o sumă de 100.000 de euro, iar prejudiciul total indicat în anchetă depășește 1,1 milioane de euro.
Plângerea lui Răzvan Leu
Dosarul are la origine plângerea lui Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău care căuta finanțare pentru tranzacții cu aur. În plângere, Leu susține că Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri „potent şi serios”, iar Rusen l-ar fi pus în legătură cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat ca reprezentant al unei instituții financiare.
Leu spune că a transferat aproximativ 1,1 milioane de euro pentru finanțarea promisă, care nu a mai venit, și că a cerut restituirea banilor în 2022. El a formulat plângerea penală în 2024. În 2025, DIICOT a confirmat demersuri judiciare pentru obținerea de informații și probe din Regatul Unit, Italia și Elveția.
Într-o reacție publică, Leu a spus că a avut „încredere deplină” în Georgescu și în „povestea sa”, dar că totul s-a dovedit „o escrocherie, o păcăleală”. El a afirmat că urmărește recuperarea prejudiciului și dreptatea.
Propunerea de arestare preventivă
DIICOT a anunțat că va sesiza judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. La ora 22:20, în România, nu era anunțată o soluție a instanței. Potrivit unor surse judiciare citate de Digi24, Călin Georgescu și-a exercitat dreptul la tăcere.