Un grup infracțional suspectat că ar fi spălat sume foarte mari de bani a fost destructurat după o cooperare între autoritățile judiciare din România și cele din Franța, au anunțat IGPR și DIICOT. Potrivit anchetei, patru cetățeni români ar fi pus bazele grupării încă din 2018, iar pe 4 februarie 2026 patru persoane au fost arestate preventiv în România, după punerea în aplicare a unor mandate europene de arestare. Operațiunea a inclus măsuri investigative paralele în ambele state, iar ancheta este în continuare în curs.
Conform comunicărilor oficiale, suspecții ar fi creat în Franța mai multe entități comerciale – antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate – iar prin conturile acestora ar fi trecut, potrivit anchetatorilor, peste 300 de milioane de euro, bani despre care există suspiciuni că provin din activități ilicite. În paralel cu acțiunile din România, au avut loc percheziții și în Franța, unde autoritățile franceze au dispus arestarea preventivă a nouă persoane cercetate în aceeași cauză.
Ce spun anchetatorii despre mecanismul folosit și traseul banilor
IGPR și DIICOT arată că dosarul vizează, între altele, constituirea unui grup infracțional organizat, spălarea banilor, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În cauză sunt menționate și infracțiuni conexe legate de droguri – transport, deținere ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc și de mare risc – reținute, pentru moment, ca acuzații formulate de procurori în cursul urmăririi penale.
Potrivit informărilor transmise, membrii grupării ar fi înființat în Franța entități juridice (antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate) care ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, sume pe care procurorii suspectează că le-ar proveni din trafic de droguri și alte activități ilicite. Ulterior, banii ar fi fost mutați prin mai multe conturi bancare ale firmelor controlate de grupare, demersuri care, spun anchetatorii, ar fi urmărit disimularea provenienței.
Anchetatorii susțin că ar fi fost creat un „circuit financiar fictiv”, în care s-ar fi facturat prestări de servicii nereale între entități juridice din Uniunea Europeană, cu efecte asupra bazei impozabile și asupra rezultatelor financiare ale firmelor implicate. Conform anchetei, mecanismul ar fi fost folosit pentru a justifica fluxuri financiare și pentru a ascunde originea ilicită a unor sume.
Percheziții în România: ce au ridicat polițiștii și ce sume au fost găsite
IGPR și DIICOT informează că, la 3 februarie 2026, au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în București și în județul Satu Mare, în cadrul aceleiași cauze. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile și de natură financiară, laptopuri și medii de stocare a datelor, bijuterii, patru ceasuri de lux și peste 23.000 de euro în numerar. Acțiunea a vizat atât locuințe, cât și spații folosite în activitatea economică a persoanelor suspectate, iar materialul probator urmează să fie analizat de specialiști.
În același context, anchetatorii au comunicat că a fost găsită și o sumă de 65.700 de euro, compusă din bancnote susceptibile a fi contrafăcute, sumă ridicată pentru verificări și expertiză.
Arestări în România și Franța și ancheta comună sub egida Eurojust
IGPR precizează că, la 4 februarie 2026, au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele a patru persoane — toți cetățeni români — iar judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curților de Apel Oradea și București au dispus arestarea preventivă a acestora. Persoanele vizate rămân în prezent în arest preventiv pe durata măsurilor procesuale și a cercetărilor.
Pe componenta internațională, autoritățile române și cele franceze au încheiat, în octombrie 2025, un acord sub egida Eurojust pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT), destinată documentării activității grupării. Concomitent cu acțiunile din România, autoritățile franceze au pus în aplicare 15 mandate de percheziție și au dispus arestarea preventivă a nouă persoane cercetate în cadrul aceleiași anchete. Cooperarea continuă, au mai transmis instituțiile implicate.
